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[일반공지]씨앤티85(주)제28기 정기주주총회 소집공고

2024-03-13

주주님의 건승을 기원합니다.

당사 정관에 의거 제28기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일시: 2024.03.28.() 오전 09:30

 

2. 장소: 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 1층 대회의실

 

3. 회의 목적사항

. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고

. 의결사항

(1) 1호 의안: 28(2023년도) 개별 재무제표 승인의 건

(2) 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

(3) 3호 의안: 기타비상무이사 김영진 선임의 건

(4) 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최우영 선임의 건

(5) 5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건

     - 5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김태영 선임의 건

     - 5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김영진 선임의 건

(6) 6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건

사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최일 1주 전까지 회사 홈페이지(www.cnt85.com)에 게재할 예정입니다.

 

4. 경영참고사항

경영참고사항은 당사와 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석 시 지참서류

(1) 직접행사: 신분증

(2) 대리행사: 주주의 위임장 원본 및 신분증 사본, 대리인의 신분증(법인은 인감 날인 및 증명서 필수)

 

 

20240313

 

 

                                                                                              씨앤티85 주식회사

                                                                                              대표이사 박 종 승 [직인생략]

게시물 정보
작성자 CNT85(주) 조회 5
첨부파일 제28기_정기주주총회_소집통지서.pdf
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