주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 03월 29일(수) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 268, 안양메가밸리 625호 본점 회의실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항

      - 감사보고

      - 영업보고

      - 내부회계관리제도 운영실태보고

      - 외부감사인 선임보고

    나. 부의안건

      - 제1호 의안 : 제27기(2022년도)개별 재무제표 승인의 건

      - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시길 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

■ 직접 행사 : 신분증

- 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

■ 대리 행사

1) 위임자 : 개인(주주와 대리인의 인적 사항 기재 서명 또는 날인), 대리인 신분증

2) 위임자 : 법인, 회사(위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증),

대리인 신분증

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기바랍니다.

7. 기타사항

- 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회

1주일 전까지 회사 홈페이지(www.cnt85.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

- 당일, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접)실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 적극 권고하고 있습니다. 이에 주주총회 당일에도 마스크 착용해 주시기를 ‘적극 권고’ 드립니다.

- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 따른 정부 방침이 변할 수 있어 주주총 회 개최 전 불가피 한 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시 할 예정입니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 주주님들의 양해 바랍니다.

2023년 03월 14일 

씨앤티85 주식회사 대표이사 박종승(직인생략)