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[일반공지]CNT85(주)제26기 정기주주총회 소집통지서

2022-03-16

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제21조에 의하여 제26기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의 4및 정관 제21조에 의거하여 발행주식총수 1%이하 소액주주에 대한 소집통지는

본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

 

    -      -

 

1.   : 20220331() 오전 10

 

2.   : 충청북도 충주시 충주산단1 193 회의실 (충주지점)

 

3. 회의 목적 사항

1)보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

2)부의안건

- 1호 의안 : 26 (2021.01.01 ~ 2021.12.31) 개별 재무제표 승인의 건

- 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영 참고사항을 주주총회 소집통지 공고사항을 당사의 홈페이지(www.cnt85.com)에 게재하고, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고 하시기 바랍니다.

 

  5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

 

6.  주주총회 참석 시 준비물

■ 직접 행사: 신분증

- 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

■ 대리 행사

1) 위임자 : 개인 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 서명 또는 날인), 대리인 신분증

2) 위임자 : 법인, 회사(위임장에 법인인감 날인 및 법인인감증명서, 사업자등록증), 대리인 신분증

        - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

 

7. 기타사항

- 상법 시행령 제31조제4항제4호에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주일 전까지 회사 홈

페이(www.cnt85.com)에 게재할 예정이니 참고하시기 바랍니다.

- 로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

- 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시할 예정입니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 주주님들의 양해 바랍니다.

 

 

20220316

 

 

 

CNT85주식회사 대표이사 박 종 승 (직인생략)

게시물 정보
작성자 CNT85(주) 조회 17
첨부파일 20220316_제26기_정기주주총회_소집통지서-CNT85(충주).pdf
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